【平安校园】西安思源学院商学院开展“反洗钱知识进校园”专题讲座

为不断持续普及金融期货基础知识，加强大学生反洗钱教育，提高学生防范电信网络诈骗意识，增强大学生风险防范和自我保护意识，2024年10月23日，西安思源学院商学院特邀渤海银行西安分行内控合规部工作人员马媛在教学报告厅就反洗钱宣传知识开展专题讲座。讲座由商学院党委书记、学管副院长张伟明主持。

马媛在讲座中详细介绍了反洗钱的基础知识，包括洗钱的历史、反洗钱的定义、洗钱上游犯罪、恐怖融资、单边金融制裁以及洗钱的主要途径。她强调，反洗钱不仅是金融机构的责任，也是每个公民应尽的义务。通过深入浅出的讲解，帮助商学院同学们理解了反洗钱的重要性和紧迫性。

同时，马媛还分享了多个反洗钱案例。这些案例警示了金融机构和个人必须严格遵守反洗钱法规，否则将面临严重的法律后果。

讲座还涵盖了反洗钱监管情况，包括国内外的主要法律法规和监管机构，并特别提到了反洗钱工作事项，如客户尽职调查、客户风险评级、大额交易报告、可疑交易识别等。

此次讲座不仅为商学院师生提供了宝贵的学习机会，学生们了解反洗钱相关的法律法规，增强法律意识，明白遵守法律的重要性。商学院将不断提升师生及金融从业者的专业素养和风险防范能力，也期待与更多金融机构合作，共同为金融安全和经济发展做出贡献。（供稿/商学院）

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